关于场外加密货币交易，你需​​要知道的一切

对于普通投资者而言，场外交易 (OTC) 加密货币交易往往笼罩着一层神秘的面纱。 

大型投资者如何买卖大量加密货币而不扰乱交易所的价格？这就是场外交易的用武之地！它就像直接从房主手中购买房屋，而不是通过拥挤的市场。

你无需在中央交易所 (CEX) 下市价单，而是与中间人（称为场外交易平台）沟通，由他们帮你联系另一位大额买家（或卖家），并协助你们商定价格。这样，你的大额交易就不会影响其他用户的正常市场价格。

本指南将全面解释场外交易，并为您提供相关知识，以便您判断场外交易是否适合您的加密货币交易。

什么是场外加密货币交易？

场外加密货币交易（OTC）是指交易双方直接通过被称为场外交易平台的专业中介机构达成交易的加密货币交易。与拥有订单簿且价格波动频繁的公开交易所不同，场外交易是一对一协商的，提供更加个性化和私密的交易体验。

关键统计数据：

• 场外交易平均规模： 10万美元以上（远超交易所的典型交易量）

• 预计场外交易市场份额：占加密货币总交易量的 10% 至 50%。 

场外加密货币交易的优势：

• 隐私：交易保密，保护您的活动免受窥探和潜在的市场操纵。

• 流动性：场外交易平台服务于大宗交易，确保交易顺利执行，而不会对价格造成重大影响。

• 定制服务：与交易所一刀切的方式不同，场外交易平台在整个交易过程中提供个性化的指导和支持。

• 更快的结算：交易可以迅速结算，避免交易所有时会遇到的延迟。

涉足场外加密货币交易前需要考虑的十大因素：

1. 最低投资额：请做好承担高额最低投资额的准备。大多数场外交易平台面向高净值个人和机构投资者，入门门槛通常超过 10 万美元。

2. 交易对手风险：由于您直接与另一方进行交易，因此对场外交易部门的声誉和过往记录进行彻底的尽职调查至关重要。

3. 费用：除标准汇率外，预计还会有其他费用。场外交易平台会收取交易佣金，通常是交易额的一定比例。

4. 监管：与交易所相比，场外交易市场的监管相对宽松。请密切关注您所在司法管辖区不断变化的监管法规。

5. 投资选择有限：与交易所广泛的上市资产相比，场外交易平台上的可交易资产选择可能较为狭窄。

6. 价格发现：协商一个公平的价格需要对市场动态有深刻的了解，并能够有效地评估报价。

7. 税务影响：加密货币的税务法规可能非常复杂，尤其是场外交易。请咨询合格的税务专业人士以获取指导。

8. 安全：虽然场外交易柜台会优先考虑安全问题，但在转账过程中仍需保持警惕，保护好您的资产。

9. 技术整合：确保场外交易平台提供用户友好的平台，方便下单、沟通和交易执行。

10. 退出策略：在进行场外交易前，务必明确您的退出策略。场外交易市场的流动性可能低于交易所。

如何开始进行场外加密货币交易：

1. 研究并选择信誉良好的场外交易交易台：寻找具有良好业绩记录、符合监管规定且高度重视安全性的交易台。

2. 建立沟通：主动联系场外交易部门，讨论您的投资目标和偏好资产。

3. 协商条款：与交易对手讨论定价、费用、结算方式以及任何其他相关条款。

4. 执行交易：一旦条款达成一致，场外交易部门将协助安全地转移资产和资金。

5. 保存记录：为税务和合规目的，仔细记录交易的各个方面。

顶级场外加密货币交易平台： 

以下是顶级场外加密货币交易平台的详细介绍：

1. Coinbase Prime（2016 年推出场外交易服务）：

• 以用户友好的平台和强大的机构支持而闻名。

• 可能的要求： KYC/AML验证，高净值人士身份。

• 流程（一般）：创建账户、讨论交易细节、协商条款、确保资金和加密货币的转移。

• 规则：遵守法规，遵守反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 标准。

2. Kraken OTC（2018 年推出 OTC 交易）：

• 以流动性强、注重安全性和隐私性而闻名。

• 可能需要的要求：账户设置、资金证明。

• 流程（一般）：联系交易部门，讨论交易细节，协商条款，完成转账。

• 规则：与 Coinbase Prime 类似，侧重于安全交易。

3. Gemini Custody（2014 年场外交易推出）：

• 以注重安全性和保险担保的托管解决方案而闻名。

• 可能的要求：创建账户和验证程序。

• 流程（一般而言）：类似于 Coinbase Prime 和 Kraken OTC。

• 规则：遵守规章制度，注重安全资产保管。

4. Bitfinex OTC（于 2014 年推出 OTC 服务）：

• 特点：流动性高，适合经验丰富的交易者。

• 可能需要的要求：账户设置和验证程序。

• 流程（一般而言）：与其他部门类似，侧重于专业客户。

• 规则： KYC/AML合规性，以及遵守相关法规。

5. Genesis Global Trading（2017 年推出场外交易）：

• 以在机构加密货币交易方面的专业知识和丰富的产品种类而闻名。

• 可能的要求：高净值人士身份，资金证明。

• 流程（一般）：联系交易台，讨论交易细节，协商条款，执行交易。

• 规则： KYC/AML合规性，遵守监管框架。

这些场外交易平台主要服务于高净值个人和机构投资者，最低投资额通常为10万美元或以上。它们提供高水平的服务、安全性和保密性，并能帮助投资者在不影响市场价格的情况下执行大额交易。

以下是选择加密货币场外交易平台时需要考虑的一些因素：

• 信誉：选择一家在安全性、合规性和客户服务方面拥有良好声誉的场外交易服务机构。

• 经验：寻找拥有经验丰富的专业团队、对加密货币市场有深刻理解的场外交易平台。

• 流动性：确保场外交易部门拥有充足的流动性，以便您可以快速高效地执行交易。

• 费用：在做出决定之前，请比较不同场外交易平台收取的费用。

• 最低投资额：请注意通过场外交易平台进行交易所需的最低投资额。

• 监管：选择符合所有适用法规的场外交易柜台。

近期影响场外加密货币市场格局的新闻：

以下是场外加密货币交易领域的一些最新进展：

• 机构投资者采用：越来越多的机构投资者，例如对冲基金和资产管理公司，开始通过场外交易平台进行加密货币配置。预计这一趋势将持续下去，从而推动场外交易市场整体交易量的增长。

• 监管即将出台：监管机构正日益密切地关注场外交易市场，旨在制定更清晰的指导方针，以确保透明度并防止潜在的滥用行为。

• 技术进步：正在探索基于区块链的托管服务等新技术，以简化场外交易并提高安全性。

结论

场外加密货币交易对于追求隐私、顺畅交易和特殊待遇的大额投资者来说是一个绝佳的选择。但对于普通用户而言，普通的交易所可能就足够了。不过请记住，加密货币的强大力量也伴随着巨大的责任（以及可能更高的税单！）。

MEXC 团队的个人笔记

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