英国当局捣毁涉嫌 17 亿美元庞氏骗局的加密货币公司

要点：

• 由 Desmond Amey 领导的 Amey Finance Academy 因误导性加密投资建议而被强制关闭。

• 这家现已倒闭的公司通过其推广的计划在全球范围内筹集了超过 17 亿美元的资金。

• 英国破产服务局发现该公司缺乏必要的透明度和会计记录。

英国高等法院近期对加密货币咨询公司 Amey Finance Academy Ltd 采取了果断行动，该公司涉嫌一项涉及数十亿美元的庞氏骗局。该公司由自称财富创造专家的 Desmond Amey 于 2018 年 12 月创立，在英国破产服务局进行彻底调查后，已正式清盘。

误导性做法和投资者损失

Amey金融学院声称提供关于加密货币投资的宝贵金融教育和建议。然而，该公司的做法需要更加道德和透明。该公司被发现在未充分披露相关风险的情况下，肆意鼓励个人投资加密货币计划。这种虚假信息导致投资者损失惨重，其中包括一位投资者被错误地保证其投资回报率不会低于90%，但最终却损失了全部投资。

此外，Desmond Amey 还通过 WhatsApp 消息亲自向另一位投资者保证，这些投资“百分百确定”，并“相信我，兄弟”，这体现了其对待严肃金融交易的随意性和误导性。这些做法违反了金融机构制定的多项监管标准，最终导致了该公司的倒闭。

广泛的调查和监管回应

破产管理署的调查发现，2019年10月至2022年3月期间，约有500万英镑流入该公司的银行账户。由于缺乏正规的账户，无法追踪这些资金的具体用途，进一步加剧了调查的复杂性。该公司运营的不透明性以及未能及时更新财务记录是导致其被关闭的重要因素。

Amey 的活动范围远不止 Amey 金融学院。他还参与了其他一些可疑的项目，包括 HyperFund，这是一个加密货币项目，吸引了来自全球投资者超过 17 亿美元的资金。该项目还受到了英国、新西兰和美国监管机构的调查，美国证券交易委员会 (SEC)于 2024 年 1 月指控其创始人犯有欺诈罪。

尽管德斯蒙德·艾米声称自己经营的是合法企业，但他的职业行为却受到了质疑。他之前的公司 Amey Commercial Finance Ltd 于 2017 年解散，他在电子邮件签名中谎称自己受英国金融行为监管局 ( FCA) 监管。FCA 在 2022 年 7 月发出警告，警告他针对英国居民进行未经授权的金融活动，并指出了这一欺诈行为。

Amey金融学院的关闭，再次警醒我们金融服务行业透明度和合规性的重要性。破产管理署已采取必要措施，保护公众免受未来欺诈活动的侵害，并确保类似骗局无法实施。此案凸显了监管在维护金融市场诚信方面的关键作用，尤其是在快速发展的加密货币领域。

我们敦促投资者在考虑加密货币投资时谨慎行事，并进行彻底的尽职调查。高回报的诱惑力应与潜在风险以及所获建议的可信度进行权衡。监管机构继续建议公众只与获得适当授权且运营透明的公司合作。

概括

此次关闭标志着加密货币市场消费者保护的重大胜利。它也凸显了监管机构在努力跟上技术进步和新兴金融产品的过程中面临的持续挑战，因为这些产品可能被不法运营商利用。Amey金融学院的案例有力地提醒人们，在缺乏充分监管的高风险投资领域潜藏着潜在的风险。

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